TIER1
Tier 1 เป้าหมายหลัก
บัญชีซ้ำ ≥10 คดี
จำนวน132
รวมคดี2,710
เสียหาย฿122.0M
Mule account targets
สรุปเป้าหมาย Tier 1, 2, 3
จัดลำดับบัญชีปลายทางและเครือข่ายชื่อบัญชีซ้ำ สำหรับเร่งตรวจสอบ KYC, statement, สถานะอายัด และเส้นทางการเงินต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล: TopTarget_มิย-สค69.xlsx
ห้วงข้อมูล 1 มิ.ย. – 20 ส.ค. 2569 | จัดทำ 20 ส.ค. 2569
TIER2
Tier 2 เป้าหมายรอง
บัญชีซ้ำ 5-9 คดี
จำนวน1,153
รวมคดี6,734
เสียหาย฿642.5M
TIER3
Tier 3 เครือข่ายชื่อบัญชีซ้ำ
ชื่อบัญชีเดียวถือหลายเลขบัญชี ใช้ไล่ KYC และ mule herder
จำนวน186
รวมคดี2,118
เสียหาย฿74.1M
TIER1
Tier 1 เป้าหมายหลัก
บัญชีซ้ำ ≥10 คดี | แสดง 30 อันดับแรก
| อันดับ | บัญชีปลายทาง | ธนาคาร / ชื่อบัญชี | คดี | ความเสียหาย | ประเภทคดีหลัก | เดือนที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8922625324 | ไทยพาณิชย์บริษัท ทีเอฟ ผลไม้ไทย จำกัด | 208 | ฿24,765,003 | การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #2 | 4680417061 | ไทยพาณิชย์ทูซีทูพี | 176 | ฿3,615,481 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #3 | 6700003609 | กรุงศรีอยุธยาSumrung Kaewket | 105 | ฿953,521 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #4 | 0978651011 | กสิกรไทยเต็มใจ สุจิตตารมย์ | 82 | ฿767,400 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #5 | 1450425755 | กรุงไทยเต็มใจ สุจิตตารมย์ | 75 | ฿677,350 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #6 | 0912284727 | กสิกรไทยMeta Ads | 69 | ฿2,034,710 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #7 | 5374340124 | ไทยพาณิชย์ทัศศินา ส่งสมบัติสกุล | 55 | ฿108,880 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
| #8 | 1953858343 | กสิกรไทยอัญชิสา เสงี่ยมรัตน์ | 48 | ฿118,296 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #9 | 1598036108 | กสิกรไทยเพ็ญพิชชา แก้วรานนท์ | 48 | ฿79,610 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #10 | 2328113395 | กสิกรไทยเมจิ มังษะชาติ | 42 | ฿70,959 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #11 | 2142625353 | กสิกรไทยธัญญาพร พิมพ์ปรุ | 38 | ฿52,787 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #12 | 1373009967 | ไทยพาณิชย์บริษัท บลูเพย์ จำกัด | 34 | ฿198,931 | การแอบอ้างโดยใช้บัญชีที่ถูกเข้าถึงโดยมิชอบ (แฮกบัญชี) | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #13 | 9412176611 | ไทยพาณิชย์อังสนา คงทวีบุญ | 32 | ฿217,900 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
| #14 | 2092520833 | เกียรตินาคินภัทรอัญชิสา เสงี่ยมรัตน์ | 30 | ฿55,463 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #15 | 1886002223 | กรุงไทยบจก.บี.บี.เค.อินดัสตรี | 29 | ฿518,137 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #16 | 0478418167 | กสิกรไทยบจก.สลีพแฮปปี้ | 26 | ฿3,916,742 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #17 | 1953426354 | กสิกรไทยบจก.อิทส์พิมพ์โฟน | 26 | ฿493,662 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69 |
| #18 | 1528568994 | กสิกรไทยวีนัส นิลประพันธ์ | 26 | ฿252,110 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #19 | 2208611200 | กสิกรไทยศศลักษณ์ รักเครือ | 26 | ฿12,655 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
| #20 | 1078526900 | กสิกรไทยบจก.ทรัพย์มารุม | 25 | ฿834,054 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #21 | 3240502577 | กรุงไทยมณีรินทร์ กองสนั่น | 25 | ฿132,175 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
| #22 | 7872500204 | ไทยพาณิชย์ปรินทร เจริญสุข | 25 | ฿84,190 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #23 | 3544131133 | กรุงเทพบริษัท ดิ เออเบิ้ลเอสเคป จำกัด | 24 | ฿228,984 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #24 | 2283665456 | กสิกรไทยบจก.บุญสมหวัง | 24 | ฿14,159 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #25 | 2084111091 | กรุงเทพกัญญาณัถ สุขประเสริฐ | 23 | ฿338,850 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69 |
| #26 | 0873502678 | กรุงเทพPixelPush Marketing Hong Kong Limited | 22 | ฿1,882,691 | ค่าบริการหลังการขายหรือสนับสนุนทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ (Tech Support Scam) | มิ.ย.69, ก.ค.69 |
| #27 | 1602738013 | ไทยพาณิชย์บริษัท แวนเทค ไซเอนซ์ จำกัด | 22 | ฿1,061,561 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #28 | 1332691623 | กสิกรไทยปวีณ์ธิดา ดำใส | 22 | ฿43,498 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69 |
| #29 | 1638131931 | กสิกรไทยพัชราภา บู่ทอง | 22 | ฿29,100 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #30 | 1063014060 | ไทยพาณิชย์กนกวรรณ แสงดอก | 21 | ฿353,745 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69, ส.ค.69 |
TIER2
Tier 2 เป้าหมายรอง
บัญชีซ้ำ 5-9 คดี | แสดง 30 อันดับแรก
| อันดับ | บัญชีปลายทาง | ธนาคาร / ชื่อบัญชี | คดี | ความเสียหาย | ประเภทคดีหลัก | เดือนที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4121483999 | ไทยพาณิชย์ประสิทธิ์ จันทร์สว่าง | 9 | ฿6,587,623 | การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | มิ.ย.69, ก.ค.69 |
| #2 | 5524198864 | ไทยพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.ทราฟฟิค แอนด์ | 9 | ฿6,182,000 | การแอบอ้างเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย (เช่น ตำรวจ/DSI/ปปง.) | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #3 | 1499226566 | กรุงศรีอยุธยานิธิรุจน์ ศศิวราวรกิตติ์ | 9 | ฿5,205,604 | การลงทุนในโลหะมีค่า/สินค้าโภคภัณฑ์ | ก.ค.69 |
| #4 | 7617389775 | ทหารไทยธนชาตเจษฎากร แก้วไตรรัตน์ | 9 | ฿3,902,224 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #5 | 3834869072 | 9 | ฿2,486,796 | การลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | มิ.ย.69, ก.ค.69 | |
| #6 | 020214947043 | เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเฉลิมพล ฉันทานุลักษณ์ | 9 | ฿1,510,186 | การแอบอ้างเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย (เช่น ตำรวจ/DSI/ปปง.) | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #7 | 3002351447 | ทหารไทยธนชาตสุภัทร วงษ์สมุทร | 9 | ฿1,228,283 | การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | ส.ค.69 |
| #8 | 020165226208 | เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจรัญ ปรางวิเศษ | 9 | ฿1,069,372 | การหลอกให้รักแล้วชวนลงทุน (Hybrid Scam) | ก.ค.69 |
| #9 | 020231728573 | เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบุบผา ภุมริน | 9 | ฿1,042,382 | การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | ส.ค.69 |
| #10 | 9247125207 | ทหารไทยธนชาตดวงกมล ทองเงิน | 9 | ฿636,089 | การแอบอ้างเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย (เช่น ตำรวจ/DSI/ปปง.) | ก.ค.69 |
| #11 | 2057188113 | เกียรตินาคินภัทรอธิพงศ์ แสนตรี | 9 | ฿382,498 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69 |
| #12 | 4900383581 | กรุงเทพสุกัญญา ปัตเมฆ | 9 | ฿211,186 | การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | ส.ค.69 |
| #13 | 8542536523 | ไทยพาณิชย์บริษัท ศศิริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 9 | ฿170,527 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #14 | 2358882407 | กสิกรไทยอัจริยา คำหล้า | 9 | ฿165,190 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
| #15 | 2361226448 | กสิกรไทยสุขสันต์ มะลิซ้อน | 9 | ฿156,539 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #16 | 0401286810 | กสิกรไทยวุฒิพงศ์ บุญสุข | 9 | ฿145,129 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69 |
| #17 | 1841092089 | กสิกรไทยบจก.เอ็มที คอนเน็คชั่น อินเตอร์เทรดดิ้ง | 9 | ฿121,710 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #18 | 1093235882 | กสิกรไทยสุวรรณา ราชอาษา | 9 | ฿117,828 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69 |
| #19 | 0813987678 | กสิกรไทยสุภาภรณ์ นาคคุ้ม | 9 | ฿115,896 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69 |
| #20 | 2208373466 | กสิกรไทยกัลยกร ใจเย็น | 9 | ฿104,800 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #21 | 2071769529 | กสิกรไทยธนูเทพ ไชยณรงค์ | 9 | ฿94,828 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69 |
| #22 | 7617389056 | ทหารไทยธนชาตเสกสรร ประวันโต | 9 | ฿94,659 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #23 | 1912318970 | กสิกรไทยอัครพนธ์ เรงตูม | 9 | ฿92,938 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #24 | 8174004057 | ไทยพาณิชย์ไพศาล นือเร็ง | 9 | ฿83,950 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
| #25 | 2138908871 | กสิกรไทยน้ำฝน สาริวงค์ | 9 | ฿83,214 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
| #26 | 2341892522 | กสิกรไทยปวริศา นามสีฐาน | 9 | ฿82,770 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69, ก.ค.69 |
| #27 | 2238346129 | กสิกรไทยปิยวัฒน์ วงษ์ธร | 9 | ฿79,180 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69 |
| #28 | 2353838604 | กสิกรไทยนัฐพงษ์ ดาทุมมา | 9 | ฿64,579 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ก.ค.69, ส.ค.69 |
| #29 | 2301574315 | กสิกรไทยนิชธาวัลย์ สืบสิงห์ | 9 | ฿63,175 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | มิ.ย.69 |
| #30 | 020162689982 | เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสุไลลา คงจันทร์ | 9 | ฿62,728 | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | ส.ค.69 |
Tier 3
Tier 3 เครือข่ายชื่อบัญชีซ้ำ
ชื่อบัญชีเดียวถือหลายเลขบัญชี ใช้ไล่ KYC และ mule herder | แสดง 20 เครือข่ายแรก
| อันดับ | ชื่อบัญชี | จำนวนเลขบัญชี | รวมคดี | ความเสียหาย | เลขบัญชีทั้งหมด | ธนาคาร | ประเภทคดีหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | เต็มใจ สุจิตตารมย์ | 2 | 157 | ฿1,444,750 | 0978651011, 1450425755 | กรุงไทย, กสิกรไทย | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #2 | อัญชิสา เสงี่ยมรัตน์ | 3 | 89 | ฿228,663 | 1953858343, 2092520833, 2332801832 | กสิกรไทย, เกียรตินาคินภัทร | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #3 | ธัญญาพร พิมพ์ปรุ | 2 | 55 | ฿79,463 | 2142625353, 020402538118 | กสิกรไทย, ออมสิน | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #4 | เมจิ มังษะชาติ | 2 | 46 | ฿76,721 | 2328113395, 2460881142 | กรุงไทย, กสิกรไทย | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #5 | วีนัส นิลประพันธ์ | 2 | 41 | ฿369,680 | 1528568994, 4840636265 | กรุงไทย, กสิกรไทย | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #6 | บริษัท บลูเพย์ จำกัด | 2 | 38 | ฿214,531 | 1373009967, 9390342609 | กรุงเทพ, ไทยพาณิชย์ | การลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex |
| #7 | วิภารัตน์ นันทพันธ์ | 2 | 30 | ฿24,730 | 4360341865, 4772371037 | ทหารไทยธนชาต, ไทยพาณิชย์ | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #8 | Zhao Xin | 2 | 27 | ฿1,411,253 | 6680657084, 6612011645 | กรุงเทพ, กรุงไทย | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #9 | ประหยัด มัสมูมาศ | 5 | 25 | ฿236,822 | 2351073694, 0371236894, 5534209566, 020487128645, 8163278684 | กรุงไทย, กสิกรไทย, ออมสิน, อิสลามแห่งประเทศไทย, ไทยพาณิชย์ | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #10 | บจก.ออมทองคุณปลา | 2 | 24 | ฿551,367 | 1228240253, 1481061628 | กสิกรไทย, ทหารไทยธนชาต | การลงทุนในโลหะมีค่า/สินค้าโภคภัณฑ์ |
| #11 | ดาโหด จำนอง | 5 | 23 | ฿102,963 | 9779120063, 020456969847, 2348860677, 5534209443, 8032264872 | กรุงเทพ, กสิกรไทย, ออมสิน, แลนด์แอนด์เฮ้าส์, ไทยพาณิชย์ | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #12 | ศุภกร โลณวัณต์ | 2 | 23 | ฿428,150 | 1212367854, 1901263171 | กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #13 | บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด | 2 | 21 | ฿469,399 | 0562401255, 0154522899 | กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ | การหลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครงาน |
| #14 | Payment to Shopee | 2 | 20 | ฿109,388 | 0193502655, 8471012131 | กรุงเทพ, กสิกรไทย | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #15 | นภัทธิญา ศรีธรรม | 2 | 19 | ฿213,286 | 0181737781, 1158273655 | กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย | การหลอกขายสินค้าเฉพาะกลุ่ม/หายาก |
| #16 | พรดนัย ชนะภาร | 3 | 18 | ฿52,257 | 8163314710, 2351334625, 0371237009 | กรุงไทย, กสิกรไทย, อิสลาม | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #17 | ภาวิดา ขุนอินทร์ | 2 | 18 | ฿208,422 | 2161076913, 2343317932 | กสิกรไทย | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #18 | สิริวรางค์ ศรีวสุไพศาล | 2 | 17 | ฿133,530 | 1918555915, 1918561044 | กสิกรไทย | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #19 | สุมาลี องอาจ | 2 | 15 | ฿172,093 | 0087069147, 2096531680 | กรุงศรีอยุธยา, เกียรตินาคินภัทร | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
| #20 | แมนรัตน์ ดอกปีบ | 2 | 15 | ฿89,988 | 2046496825, 2343933935 | กสิกรไทย, เกียรตินาคินภัทร | ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย |
Tier 3 ในหน้านี้ใช้ชุดเครือข่ายชื่อบัญชีซ้ำจากไฟล์ต้นทาง เนื่องจากไฟล์แนบไม่มีชีต Tier 3 แยกตามจำนวนคดี